Palabras clave
Decomiso
extinción de dominio
tercero
blanqueo de capitales
buena fe
extinción de dominio
tercero
blanqueo de capitales
buena fe
Cómo citar
El decomiso de bienes de tercero en España y Colombia. (2017). Cuadernos De Derecho Penal, 17, 131-160. https://doi.org/10.22518/20271743.810
Resumen
Para nadie resulta extraño que los delincuentes busquen encubrir los activos producto de sus actividades ilícitas, de tal forma que puedan disfrutar libremente de los mismos y, para ello, en ocasiones, se valen de terceros; por esto, la persecución de los activos originados ilícitamente ha logrado un protagonismo sin precedentes en las últimas décadas. A tono con lo indicado, el presente trabajo se propone, por un lado, analizar las figuras del decomiso de bienes de terceros en la legislación española tras la reciente reforma operada al Código Penal, mediante la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, al igual que de la acción constitucional de extinción de dominio colombiana; y, por el otro, dejar en evidencia las deficiencias técnicas que presentan ambas figuras a la luz de su aplicación práctica, con especial detenimiento en el caso español.
Referencias
Aguado, T. (2000). El comiso. Madrid: Edersa.
Aguado, T. (2013). Embargo preventivo y comiso en los delitos de tráfico de drogas y otros delitos relacionados: presente y ¿futuro?, Estudios Penales y Criminológicos (XXXIII), 265-320.
Aguado, T. (2014). Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013. Indret, 1-56. Recuperado de http://www.indret.com/pdf/1025.pdf.
Auto 125 (2000). Tribunal Constitucional español.
Auto 10467 (1996, junio 14). M.P. Ricardo Calvete Rangel. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia.
Ayo, M. (1997). Las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias. Pamplona: Aranzadi.
Bacigalupo, S. y Bajo, M. (2010). Derecho penal económico (2 ed.). Madrid: Universitaria Ramón Areces.
Blanco, I. (2007). La aplicación del comiso y la necesidad de crear mecanismos de recuperación de activos. Revista electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal (1). Recuperado de http://www.penal.org/sites/default/files/files/BlancoA1.pdf
Cámara de Comercio de Bogotá et al (1998). La extinción de dominio y el registro mercantil. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.
Campos, D. (2015). Decomiso, medidas cautelares y recuperación de activos. Recuperado de https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PESCRITA_CAMPOS.pdf?idFile=95c18c33-4eba-4595-846c-9ff5ea2cfcc6
Caso Bank of the United States vs. Deveaux (1809). Suprema Corte de EUA.
Caso Welch vs. Reino Unido. (1995, febrero 9). Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Caso Jamil vs. Francia. Sentencia (junio 9, 1995). Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cerezo, A. (2004). Análisis jurídico-penal de la figura del comiso. Granada: Comares.
Choclán, J. (2001). El patrimonio criminal “comiso y pérdida de la ganancia". Madrid: Dikynson.
Consejo de la Unión Europea (1990). Convenio 141 del Consejo de Europa.
Consejo de la Unión Europea (2001). Decisión Marco 2001/500/JAI, relativa al “blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito”
Consejo de la Unión Europea (2005). Decisión Marco 2005/212/JAI de 24 de febrero relativa al “decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito”. Estrasburgo el 8 noviembre 1990, sobre blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso del producto de los delitos.
Corcoy, M. (2015). Comentarios al Código Penal. Valencia: Tirant lo Blanch.
Cuello, J. y Mapelli, B. (2015). Curso de Derecho Penal, Parte General (3 ed.) Madrid: Tecnos.
De Almeida, M. (2005). Buena fe objetiva y los deberes de ella derivados, Tratado de la buena fe (T II). Buenos Aires: La Ley.
Decreto 050 de 1987. Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 37.754, Congreso de la República de Colombia, 13 de enero de 1987.
Decreto 100 de 1980. Por el cual se expide el nuevo Código Penal. Diario Oficial No. 35.461, Congreso de la República de Colombia, 23 de enero de 1980.
Decreto 2700 de 1991, Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal. Diario Oficial No. 40.910, Congreso de la República de Colombia, 30 de noviembre de 1991.
Díez–Ripollés, J. L. (2015). Derecho Penal, Parte General (4 ed.) Valencia: Tirant lo Blanch.
Diez–Picazo, L. (1988). Sistema de Derecho Civil (T. I, 6 ed.), Madrid: Tecnos.
Fiscalía General del Estado (2010). Circular n° 4/2010, Sobre las funciones del fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal.
García-Pablos, A. (2005). Introducción al derecho penal. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
Garzón, F. (2003). Instituciones de Derecho Procesal Penal (4 ed.) Bogotá: Legis.
Gascón, F. (2007). El decomiso transfronterizo. Madrid: Colex.
Gracia, L., Boldovar, M. y Alastuey, M. (2004). Lecciones de consecuencias jurídicas del delito (3 ed.). Valencia: Tiran lo Blanch.
Hava, E. (2015). Comentario a la reforma penal de 2015. Navarra: Aranzadi.
Iguarán, M y Soto, W. (2015). La extinción de dominio y los terceros de buena fe exento de culpa. Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales.
Jaén, M. y Perrino, A. (2015). Recuperación de activos derivados del delito: un objetivo prioritario de la reforma penal. La ley (8545).
Jescheck, H. y Weigend, T. (2003). Tratado de derecho penal, parte general (5 ed.). Granada: Comares.
Lara, M. (2004). Extinción de dominio. Bogotá: editorial carrera 7.
Ley 95 de 1936. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 23.160. Congreso de la República de Colombia, abril de 1936.
Ley 94 de 1938. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 23801. Congreso de la República de Colombia, junio de 1938.
Ley 2 de 1984. Nueva ley de administración de justicia. Diario Oficial No. 23.095. Congreso de la República de Colombia, enero de 1984.
Ley 81 de 1993. Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 41.098. Congreso de la República de Colombia, julio de 1993.
Ley 333 de 1996. Por el cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos de forma ilícita. Diario Oficial No. 42.945. Congreso de la República de Colombia, diciembre de 1996.
Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 44.097. Congreso de la República de Colombia, julio de 2000.
Ley 600 de 2000. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 44.097. Congreso de la República de Colombia, julio de 2000.
Ley 793 de 2002. Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio. Diario Oficial No. 45.046. Congreso de la República de Colombia, diciembre de 2002.
Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 45.658. Congreso de la República de Colombia, septiembre de 2004.
Ley 890 de 2004. Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Diario Oficial No. 45.602. Congreso de la República de Colombia, julio 2004.
Ley 1708 de 2014. Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Diario Oficial No. 49.039. Congreso de la República de Colombia, enero de 2014.
López, D. & García, M. (1996). El Código Penal de 1995 y voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario. Madrid: [s.n.].
Luzón, D. (2004). Curso de Derecho penal. Parte General. Madrid: Universitas.
Mapelli, B. (1998). Las consecuencias accesorias en el nuevo código penal. Revista penal (1), 43-54.
Martín, J. (2005). El comiso de propiedad de bienes de “tercero”: análisis del respeto de las garantías sobre la titularidad por las sentencias penales (A propósito del auto TC 125/200, de 19 de abril). Derecho privado y constitución (19), 225-258.
Mir, S. (2015). Derecho Penal, Parte General (10 ed.) Barcelona: Reppertor.
Muñoz, F. y García, M. (2010). Derecho Penal, Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch.
Octavio de Toledo y Ubieto, E. (2002). El comiso. La Ley (3), 1563-1569.
Ospino, J. (2004). Extinción de dominio. Bogotá: Editorial carrera 7.
Pérez, B. (2012). Levantamiento del Velo y Responsabilidad Tributaria. Revista de información fiscal, (110), 33-72 Recuperada de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/43775/1/INFORMACION%20FISCAL%20110%20Levantamiento%20del%20velo%20y%20responsabilidad%20tributaria.pdf
Pinilla, N. (1998). Nuevos instrumentos Contra el Lavado de Activos. Ponencia presentada en la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, Colombia.
Plazas, L. (2004). Extinción de dominio. Bogotá: Editorial carrera 7.
Prats, F., Morán, C. y Quintero, G. (Dir.). (2001). Comentario al nuevo código penal, Navarra: Aranzadi.
Restrepo, M. (2006). Instrumento cautelar del comiso. Estudios Socio-Jurídicos (2), 151- 170.
Reino de España. Ley Orgánica 1 de 2015. Por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE No. 77. Congreso de los Diputados, marzo de 2015.
Ríos, J. (2011). Las penas y su aplicación. Madrid: Colex.
Roig, M. (2016). La regulación del comiso: el modelo alemán y la reciente reforma española. Estudios Penales y Criminológicos 36, 199-279.
Roma, A. (Dir.) et al. (2015). Código penal comentado. Barcelona: Bosch.
Sentencia 2930 (2000, abril 10) (RA. 2930). Tribunal Supremo.
Sentencia 200 (2001, marzo 31). Tribunal Supremo.
Sentencia 155 (2002, julio 22). Tribunal Supremo.
Sentencia 867 (2002, julio 29). Tribunal Supremo.
Sentencia 717 (2002, octubre 18) (R.A. 1074/2004). Tribunal Supremo.
Sentencia 135 (2003 junio 30). Tribunal Constitucional.
Sentencia 1074 (2004, octubre 18) (R.A. 6559). Tribunal Supremo.
Sentencia 952 (2006, octubre 6) (R.A. 5739). Tribunal Supremo.
Sentencia 798 (2008, noviembre 12) R.A. 6366). Tribunal Supremo.
Sentencia (2009, enero 27) (RA: 2009/130). Tribunal Supremo.
Sentencia (2011, febrero 1) (RA: 2011/ 353). Tribunal Supremo.
Sentencia 600 (2012, julio 12) (RA: 2012/ 5571). Tribunal Supremo.
Sentencia 1778 (2013, marzo 5) (R.A. 2014/38791). Tribunal Supremo.
Sentencia 852 (2013 diciembre 18). Tribunal Supremo.
Sentencia 969 (2014, febrero 18). Tribunal Supremo.
Sentencia 1008 (2014, marzo 5). Tribunal Supremo.
Sentencia T- 460 (1992, julio 15). Acción de Tutela. MP. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional.
Sentencia C-176 (1994, abril 12). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional.
Sentencia C-540 (1995, mayo 26). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional.
Sentencia C-319 (1996, julio 18). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Corte Constitucional.
Sentencia C-374 (1997, agosto 13). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional.
Sentencia C-409 (1997, agosto 28). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional.
Sentencia C-1007 (2002, noviembre 18). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional.
Sentencia (2012, febrero 8). Tribunal Superior de Bogotá, sala de extinción de dominio.
Sentencia (2001, mayo 3). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera.
Sentencia (2002, enero 24). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera.
Unión Europea (2014). Directiva 2014/42/UE, sobre “Embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea”.
Aguado, T. (2013). Embargo preventivo y comiso en los delitos de tráfico de drogas y otros delitos relacionados: presente y ¿futuro?, Estudios Penales y Criminológicos (XXXIII), 265-320.
Aguado, T. (2014). Comiso: crónica de una reforma anunciada. Análisis de la Propuesta de Directiva sobre embargo y decomiso de 2012 y del Proyecto de reforma del Código Penal de 2013. Indret, 1-56. Recuperado de http://www.indret.com/pdf/1025.pdf.
Auto 125 (2000). Tribunal Constitucional español.
Auto 10467 (1996, junio 14). M.P. Ricardo Calvete Rangel. Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia.
Ayo, M. (1997). Las penas, medidas de seguridad y consecuencias accesorias. Pamplona: Aranzadi.
Bacigalupo, S. y Bajo, M. (2010). Derecho penal económico (2 ed.). Madrid: Universitaria Ramón Areces.
Blanco, I. (2007). La aplicación del comiso y la necesidad de crear mecanismos de recuperación de activos. Revista electrónica de la Asociación Internacional de Derecho Penal (1). Recuperado de http://www.penal.org/sites/default/files/files/BlancoA1.pdf
Cámara de Comercio de Bogotá et al (1998). La extinción de dominio y el registro mercantil. Bogotá: Cámara de Comercio de Bogotá.
Campos, D. (2015). Decomiso, medidas cautelares y recuperación de activos. Recuperado de https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/PESCRITA_CAMPOS.pdf?idFile=95c18c33-4eba-4595-846c-9ff5ea2cfcc6
Caso Bank of the United States vs. Deveaux (1809). Suprema Corte de EUA.
Caso Welch vs. Reino Unido. (1995, febrero 9). Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Caso Jamil vs. Francia. Sentencia (junio 9, 1995). Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Cerezo, A. (2004). Análisis jurídico-penal de la figura del comiso. Granada: Comares.
Choclán, J. (2001). El patrimonio criminal “comiso y pérdida de la ganancia". Madrid: Dikynson.
Consejo de la Unión Europea (1990). Convenio 141 del Consejo de Europa.
Consejo de la Unión Europea (2001). Decisión Marco 2001/500/JAI, relativa al “blanqueo de capitales, la identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos del delito”
Consejo de la Unión Europea (2005). Decisión Marco 2005/212/JAI de 24 de febrero relativa al “decomiso de los productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito”. Estrasburgo el 8 noviembre 1990, sobre blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso del producto de los delitos.
Corcoy, M. (2015). Comentarios al Código Penal. Valencia: Tirant lo Blanch.
Cuello, J. y Mapelli, B. (2015). Curso de Derecho Penal, Parte General (3 ed.) Madrid: Tecnos.
De Almeida, M. (2005). Buena fe objetiva y los deberes de ella derivados, Tratado de la buena fe (T II). Buenos Aires: La Ley.
Decreto 050 de 1987. Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 37.754, Congreso de la República de Colombia, 13 de enero de 1987.
Decreto 100 de 1980. Por el cual se expide el nuevo Código Penal. Diario Oficial No. 35.461, Congreso de la República de Colombia, 23 de enero de 1980.
Decreto 2700 de 1991, Por el cual se expiden las normas de procedimiento penal. Diario Oficial No. 40.910, Congreso de la República de Colombia, 30 de noviembre de 1991.
Díez–Ripollés, J. L. (2015). Derecho Penal, Parte General (4 ed.) Valencia: Tirant lo Blanch.
Diez–Picazo, L. (1988). Sistema de Derecho Civil (T. I, 6 ed.), Madrid: Tecnos.
Fiscalía General del Estado (2010). Circular n° 4/2010, Sobre las funciones del fiscal en la investigación patrimonial en el ámbito del proceso penal.
García-Pablos, A. (2005). Introducción al derecho penal. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces.
Garzón, F. (2003). Instituciones de Derecho Procesal Penal (4 ed.) Bogotá: Legis.
Gascón, F. (2007). El decomiso transfronterizo. Madrid: Colex.
Gracia, L., Boldovar, M. y Alastuey, M. (2004). Lecciones de consecuencias jurídicas del delito (3 ed.). Valencia: Tiran lo Blanch.
Hava, E. (2015). Comentario a la reforma penal de 2015. Navarra: Aranzadi.
Iguarán, M y Soto, W. (2015). La extinción de dominio y los terceros de buena fe exento de culpa. Bogotá: Ediciones Jurídicas Andrés Morales.
Jaén, M. y Perrino, A. (2015). Recuperación de activos derivados del delito: un objetivo prioritario de la reforma penal. La ley (8545).
Jescheck, H. y Weigend, T. (2003). Tratado de derecho penal, parte general (5 ed.). Granada: Comares.
Lara, M. (2004). Extinción de dominio. Bogotá: editorial carrera 7.
Ley 95 de 1936. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 23.160. Congreso de la República de Colombia, abril de 1936.
Ley 94 de 1938. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 23801. Congreso de la República de Colombia, junio de 1938.
Ley 2 de 1984. Nueva ley de administración de justicia. Diario Oficial No. 23.095. Congreso de la República de Colombia, enero de 1984.
Ley 81 de 1993. Por la cual se introducen modificaciones al Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 41.098. Congreso de la República de Colombia, julio de 1993.
Ley 333 de 1996. Por el cual se establecen las normas de extinción de dominio sobre los bienes adquiridos de forma ilícita. Diario Oficial No. 42.945. Congreso de la República de Colombia, diciembre de 1996.
Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. Diario Oficial No. 44.097. Congreso de la República de Colombia, julio de 2000.
Ley 600 de 2000. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 44.097. Congreso de la República de Colombia, julio de 2000.
Ley 793 de 2002. Por la cual se deroga la Ley 333 de 1996 y se establecen las reglas que gobiernan la extinción de dominio. Diario Oficial No. 45.046. Congreso de la República de Colombia, diciembre de 2002.
Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Diario Oficial No. 45.658. Congreso de la República de Colombia, septiembre de 2004.
Ley 890 de 2004. Por la cual se modifica y adiciona el Código Penal. Diario Oficial No. 45.602. Congreso de la República de Colombia, julio 2004.
Ley 1708 de 2014. Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. Diario Oficial No. 49.039. Congreso de la República de Colombia, enero de 2014.
López, D. & García, M. (1996). El Código Penal de 1995 y voluntad del legislador. Comentario al texto y al debate parlamentario. Madrid: [s.n.].
Luzón, D. (2004). Curso de Derecho penal. Parte General. Madrid: Universitas.
Mapelli, B. (1998). Las consecuencias accesorias en el nuevo código penal. Revista penal (1), 43-54.
Martín, J. (2005). El comiso de propiedad de bienes de “tercero”: análisis del respeto de las garantías sobre la titularidad por las sentencias penales (A propósito del auto TC 125/200, de 19 de abril). Derecho privado y constitución (19), 225-258.
Mir, S. (2015). Derecho Penal, Parte General (10 ed.) Barcelona: Reppertor.
Muñoz, F. y García, M. (2010). Derecho Penal, Parte Especial. Valencia: Tirant lo Blanch.
Octavio de Toledo y Ubieto, E. (2002). El comiso. La Ley (3), 1563-1569.
Ospino, J. (2004). Extinción de dominio. Bogotá: Editorial carrera 7.
Pérez, B. (2012). Levantamiento del Velo y Responsabilidad Tributaria. Revista de información fiscal, (110), 33-72 Recuperada de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/43775/1/INFORMACION%20FISCAL%20110%20Levantamiento%20del%20velo%20y%20responsabilidad%20tributaria.pdf
Pinilla, N. (1998). Nuevos instrumentos Contra el Lavado de Activos. Ponencia presentada en la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá, Colombia.
Plazas, L. (2004). Extinción de dominio. Bogotá: Editorial carrera 7.
Prats, F., Morán, C. y Quintero, G. (Dir.). (2001). Comentario al nuevo código penal, Navarra: Aranzadi.
Restrepo, M. (2006). Instrumento cautelar del comiso. Estudios Socio-Jurídicos (2), 151- 170.
Reino de España. Ley Orgánica 1 de 2015. Por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE No. 77. Congreso de los Diputados, marzo de 2015.
Ríos, J. (2011). Las penas y su aplicación. Madrid: Colex.
Roig, M. (2016). La regulación del comiso: el modelo alemán y la reciente reforma española. Estudios Penales y Criminológicos 36, 199-279.
Roma, A. (Dir.) et al. (2015). Código penal comentado. Barcelona: Bosch.
Sentencia 2930 (2000, abril 10) (RA. 2930). Tribunal Supremo.
Sentencia 200 (2001, marzo 31). Tribunal Supremo.
Sentencia 155 (2002, julio 22). Tribunal Supremo.
Sentencia 867 (2002, julio 29). Tribunal Supremo.
Sentencia 717 (2002, octubre 18) (R.A. 1074/2004). Tribunal Supremo.
Sentencia 135 (2003 junio 30). Tribunal Constitucional.
Sentencia 1074 (2004, octubre 18) (R.A. 6559). Tribunal Supremo.
Sentencia 952 (2006, octubre 6) (R.A. 5739). Tribunal Supremo.
Sentencia 798 (2008, noviembre 12) R.A. 6366). Tribunal Supremo.
Sentencia (2009, enero 27) (RA: 2009/130). Tribunal Supremo.
Sentencia (2011, febrero 1) (RA: 2011/ 353). Tribunal Supremo.
Sentencia 600 (2012, julio 12) (RA: 2012/ 5571). Tribunal Supremo.
Sentencia 1778 (2013, marzo 5) (R.A. 2014/38791). Tribunal Supremo.
Sentencia 852 (2013 diciembre 18). Tribunal Supremo.
Sentencia 969 (2014, febrero 18). Tribunal Supremo.
Sentencia 1008 (2014, marzo 5). Tribunal Supremo.
Sentencia T- 460 (1992, julio 15). Acción de Tutela. MP. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional.
Sentencia C-176 (1994, abril 12). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Alejandro Martínez Caballero. Corte Constitucional.
Sentencia C-540 (1995, mayo 26). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Jorge Arango Mejía. Corte Constitucional.
Sentencia C-319 (1996, julio 18). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. Corte Constitucional.
Sentencia C-374 (1997, agosto 13). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional.
Sentencia C-409 (1997, agosto 28). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. Corte Constitucional.
Sentencia C-1007 (2002, noviembre 18). Demanda de Inconstitucionalidad. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Corte Constitucional.
Sentencia (2012, febrero 8). Tribunal Superior de Bogotá, sala de extinción de dominio.
Sentencia (2001, mayo 3). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera.
Sentencia (2002, enero 24). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección Tercera.
Unión Europea (2014). Directiva 2014/42/UE, sobre “Embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea”.